CARA MELACAK PENIPU ONLINE

BERIKUT CARA MELACAK PENIPU ONLINE GAN
#SHARE AJA DISINI NO REKENING DAN ALAMAT PENIPUNYA ..

Cara laporkan rekening bank penipu

Pernah dengar penipuan dengan cara sms untuk mentransfer sejumlah uang ke suatu rekening bank? tentunya sudah marak akhir-akhir ini, tapi bagaimana cara laporkan rekening bank penipu? Saya memiliki tips cara melaporkan rekening penipu pada bank bersangkutan. Langkah paling awal adalah kros cek setiap akan melakukan pembayaran. Tentunya dengan tetap waspada terhadap setiap rupiah anda yang meluncur ke rekening orang lain merupakan tindakan pencegahan yang cukup manjur. 

Tips atau cara melaporkan rekening bank pelaku penipuan akan saya jelaskan di bawah ini.

Dunia online atau maya merupakan kebutuhan setiap manusia modern. Dengan demam sosial media dan blog maka akan menambah marak berbagai transaksi yang di lakukan di dunia tanpa batas ini. Berbagai toko online berbasis website, blog bahkan Sosial media seperti Facebook akan mempermudah orang untuk mendapatkan barang yang di inginkan hanya duduk di rumah atau melalui warnet. Toko Online sangat banyak bertebaran tetapi hanya sebagian kecil saja yang merupakan scam. Sangat mudah mengindikasi bahwa suatu Toko Online adalah penipuan. Anda lihat rekeningnya lalu catat kemudian menghubungi nomor telepon yang tertera di toko online tadi. Jika mereka hanya menyediakan nomor telepon hanya untuk SMS sebaiknya anda waspada walaupun tidak semua yang seperti ini merupakan penipuan. Para penipu cyber lewat toko online biasanya hanya bisa dihubungi lewat SMS jadi anda perlu waspada terhadap penipuan seperti ini.

Langkah lain yang perlu anda cek adalah alamat si empunya toko online, jika tidak ada sebaiknya anda waspada. Catat nomor rekening yang akan anda transfer dan bila sudah transfer, simpan baik-baik bukti transfer anda. Pencatatan ini untuk mencegah penipuan yang dilakukan lewat SMS juga. Jika sudah mencatat nomor rekening di suatu toko online yang ingin anda beli produknya dan biasanya akan ada sms pemberi tahuan bahwa harus transfer di rekening mana, cocokkan dengan catatan yang anda punya saat mencatat di website toko online tadi, jika tidak cocok maka harus sangat waspada.

Jika anda sudah menjadi korban penipuan berupa sms atau korban penipuan toko online, laporkan saja nomor rekening si penipu.

Cara laporkan rekening bank penipu lihat dibawah ini:

1. Simpan bukti transfer yang telah anda dapat dari mesin ATM atau bukti slip setoran bank.
2. Lakukan pelaporan penipuan di kantor polisi terdekat dan minta surat pelaporan tadi. Ini seharusnya tidak bayar tetapi jika ada yang minta “uang administrasi” beri saja Rp. 10.000.
3. Silahkan menuju bank si penipu (bank rekening penipu), utarakan bahwa telah di tipu oleh orang yang mempunyai nomor rekening yang telah anda kirimi uang. Sertakan bukti transfer beserta Surat Laporan Polisi (jangan lupa di foto copy) dan bank akan menampung laporan anda. Usahakan mendatangi Cabang Besar Bank karena akan cepat untuk di tindaklanjuti.
4. Silahkan anda menunggu progres dari bank tersebut.

Dari Pelaporan rekening itu, bank akan mulai menginvestigasi laporan anda dan segera memblokir rekening tersebut. Rekening yang terblokir hanya bisa di buka oleh yang punya rekening, sehingga jika si penipu akan membuka blokir maka investigasi mendalam akan di lakukan oleh bank dan tidak menutup kemungkinan akan melibatkan kepolisian. Langkah terakhir dan sangat penting adalah Silahkan berdoa dan berharap agar penipu dapat ditangkap dan tidak ada korban lain serta uang anda bisa kembali.

Anda masih bisa berusaha untuk memblokir rekening si pelaku. Tetapi harus cepat. Telponlah Bank si pelaku untuk membuat pengaduan. Dengan demikian Anda juga bisa mencegah pelaku memakan korban lainnya dan mungkin masih ada kesempatan uang Anda kembali.

Apakah Anda tahu, bahwa penipuan secara online termasuk ke dalam tindakan pidana dan dapat dijerat hukum? UU yang mengatur hal tersebut tercantum di Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan UU ITE.

Pelanggaran hukum ini diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Mengenai penjelasan lebih lanjut Anda dapat  membacanya di hukumonline.com

Karena aktifitas penipuan secara online adalah tindakan pidana, maka hal ini akan melibatkan kepolisian. Dalam ranah hukum akan diperlukan bukti-bukti untuk mendukung kasus. Oleh karena itu simpanlah segala macam bukti yang ada, seperti:

1. Percakapan di BBM, segera capture atau save, agar kalau di delkon oleh pelaku percakapan tidak hilang.
2. Percakapan di SMS.
3. Bukti transfer.
4. Bukti resi.
5. dsb.

Saya sudah menelpon layanan pelanggan dari 5 bank di Indonesia untuk mengetahui prosedur mereka. Kelima bank itu adalah:

1. Bank BCA di 1500888
2. Bank BNI di 1500046
3. Bank CIMB di 14041
4. Bank Mandiri di 14000
5. Bank BRI di 14017

Saya akan tuliskan prosedur mereka, tapi perlu dicatat, bahwa semua yang saya tulis di bawah ini sifatnya untuk memberikan gambaran. Apabila Anda mengalami tindak penipuan silahkan hubungi pihak Bank pelaku (atau Bank Anda sendiri) untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

#1 Prosedur laporan penipuan di Bank BCA

Menurut saya bank BCA memberikan informasi yang paling detil tentang prosedurnya.

1. Apabila Anda adalah nasabah BCA dan penipu menggunakan bank lain, Anda bisa:

1. Lapor lewat Halo BCA di 1500888, mereka akan teruskan laporan ke bank si pelaku. Tapi ini memerlukan beberapa hari kerja, atau
2. Lapor langsung ke bank pelaku dan lakukan sesuai prosedur dari bank yang bersangkutan. (Pilihan keduanya kelihatannya lebih praktis.)

2. Apabila pelaku menggunakan Rekening BCA:

1. Simpan segala bukti transaksi:
   1. Catat data-data penerima dana
   2. Bukti transfer
   3. Bukti percakapan
   4. Bukti resi
   5. Catat kronologisnya
2. Buat laporan ke halo BCA. Nanti Anda akan mendapatkan ID Laporan
3. Siapkan dokumen:
   1. Foto copy KTP.
   2. Foto copy bukti transfer.
   3. Surat pernyataan diberi materai 6000.
   4. Surat kronologis.
   5. Surat perintah blokir dari kepolisian dalam 1×24 jam.
4. Fax semua dokumen ke 021 2556 3941/43 atau email ke halobca@bca.co.id, max ukuran attachment 1,25 MB.
   Setelah fax, bawa buku rekening + KTP Asli + Kartu ATM ke cabang BCA. Nanti pihak BCA akan melakukan investigasi dengan pihak terkait

Untuk mengetahui perkembangan investigasi silahkan telpon ke Halo BCA.

#2 Prosedur laporan penipuan di Bank BNI

Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Buat laporan ke BNI, nanti bank BNI akan bekerjasama dengan kepolisian.
2. Di saat itu silahkan Anda datang ke Polisi untuk membuat surat keterangan korban penipuan.
3. Datang ke cabang tempat Anda membuat rekening. Bawa buku rekening +KTP + bukti-bukti transaki yang ada + Surat keterangan dari kepolisian
4. Selanjutnya Anda menunggu kabar

#3 Prosedur laporan penipuan di Bank CIMB Niaga

CIMB tampaknya tidak terlalu memiliki prosedur yang jelas untuk transaksi penipuan online, tetapi mereka menyarankan:

1. Silahkan datang ke bank cabang terdekat untuk cetak transaksi.
2. Lapor kepada kepolisian.
3. Urusannya nanti antara Anda dengan kepolisian

#4 Prosedur laporan penipuan di Bank Mandiri

Apabila pelaku menggunakan dari bank Mandiri:

1. Silahkan hubungi bank Mandiri ke bagian pemblokiran.
2. Nantinya Anda perlu membuat surat keterangan penipuan dan kronologis yang Anda buat sendiri dandari kepolisian. Siapkan bukti-bukti yang ada, seperti bukti transfer. Dokumen lain yang diperlukan, akan diberitahukan oleh staf bagian pemblokiran. Berikan itu kepada mereka.

#5 Prosedur di Bank BRI

Apabila pelaku menggunakan rekening BRI:

1. Laporkan ke BRI. Pihak BRI akan membuatkan laporannya dan Anda akan dibantu untuk melaporkannya ke kepolisian.
2. Di pihak kepolisian Anda akan membuat surat keterangan tentang kejadian penipuan transaksi secara online tersebut.
3. Fax surat keterangan itu ke BRI. Nomornya akan diberitahukan, setelah laporan Anda masuk ke BRI. Prosesnya biasanya 2 hari dan rekening pelaku akan diblokir.

Pihak BRI tidak bisa menjamin pengembalian uang dikarenakan mungkin saja pelaku sudah langsung menarik uangnya. Tetapi jika belum ditarik, masih bisa dibantu untuk pengembaliannya.

Untuk mengetahui kelanjutan dari laporan, Anda bisa menelpon. Tetapi untuk urusan pengembalian uang, silahkan datang ke kantor cabang terdekat.

Penutup

Bank bisa melakukan pemblokiran rekening pelaku. Tetapi setiap bank memiliki prosedur yang agak berbeda-beda. Dan setiap prosedur akan melibatkan kepolisian.

Apakah uang Anda bisa kembali atau tidak, tidak ada bank yang bisa menjamin karena satu dan lain hal. Tetapi meskipun uang Anda tidak kembali, setidaknya Anda bisa menghentikan langkahnya. Apakah ia akan masuk penjara atau tidak, saya tidak tahu itu urusan dengan kepolisian, tetapi rekeningnya bisa diblokir.

Apakah pelaku akan di blacklist?

Menurut Bank BCA, nama pelaku penipuan akan masuk ke dalam daftar blacklist sementara. Pemblokiran bisa terjadi selama 1 atau 2 tahun tergantung situasi. Apabila pelaku sudah terncantum di daftar blacklist, ia tidak bisa membuka rekening lagi di BCA lagi hingga waktu yang ditentukan. Dan apabila ia dimungkinkan untuk membuka rekening, maka akan ada prosedur yang harus ia lalui.

Berbeda dengan kartu kredit. Kalau orang sudah masuk blacklist semua bank akan tahu namanya, kalau urusan rekening, masing-masing bank memiliki kebijakannya sendiri-sendiri.

sumber : http://dapur-uang.com/cara-melaporkan-penipuan-online-ke-bank-untuk-blokir-rekening/

sumber : http://herubudianto.com/blog/cara-laporkan-rekening-bank-penipu.html

Masih kurang lengkap ? KLIK http://www.arumartino.com/2012/07/10/pemblokiran-rekening-bank-penipu/

Cara melacak NOMOR HAPE NYA GAN DISINI KLIK http://www.ceebydith.com/pulsa/hlr.html

HATI - HATI GAN BANYAK PENIPU JAMAN SEKARANG , MAU DI SITUS TERPERCAYA SEPERTI Toko*agus banyaakk gan 

CONTOH nih ===>> http://www.tokobagus.com/users/RafitoDienolaLone yang dijual banyak gan , No Hp ganti teruss .. 

#SHARE NO REK PENIPU GAN 

BCA A/N ANGGI SEPTIANA 1662693566 

MANDIRI 1440005891996 A/N FATHIR HIDAYAT

BRI 081701007422505 A/N ---

PENIPU KIAN MARAK GAN WASPADALAHH !!

Terima Kasih semoga bermanfaat postingan saya ini , Jangan Lupa  Koment gan .. 
Anda juga bisa Lapor disini atas kasus penipuannya http://www.laporpolisi.com/activity